证券代码:300148 证券简称:天舟文化 编号:2024-045
天舟文化股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经天舟文化股份有
限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过,
公司决定于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会,现将会议
有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会,召集程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等规定。
(1)现场会议召开时间:2024年9月9日下午15:00(星期一)
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2024年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月9日
合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
(3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(1)截至股权登记日2024年9月3日下午收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表
决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
信息港 6 栋 3 楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期
的议案》
《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》
九次会议审议通过,具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求,公司将对中小投
资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
股东需回避表决议案1.00-3.00。
大会审议的议案1.00-3.00征集表决权,具体请详见公司2024年8月24
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
三、会议登记事项
(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人
持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书进行登记;
(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明
或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记;
(3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记,
股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。(登
记须在2024年9月6日下午17:00前送达或邮件至公司),公司不接受
电话方式登记(授权委托书请见附件三)。
联系人:姜玲、胡岳
联系电话:0731-88834956
联系传真:0731-85462505
电子邮箱:tangeldm@126.com
联系地址:湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋4
楼
邮政编码:410016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二○二四年八月二十四日
附件一:
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二:
天舟文化股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注:
电子邮件方式送达公司,不接受电话登记。
附件三:
授权委托书
天舟文化股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
司2024年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
委托人持股性质:_______________
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人身份证号码:
本次股东大会提案表决如下:
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投票提案
《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股
其摘要的议案》
《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股权激励计划相关事宜的议案》
注: ①本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
②单位委托须加盖单位公章;
③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日