证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-057
深圳市必易微电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通
讯会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
会议通知，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下
议案：
（一）关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
全体监事经审查后认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2024 年半年度
报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公
允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2024 年半
年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内
容的情况。公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市必易微电子股份
有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
全体监事经审查后认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金
的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司对募集
资金的存放及使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
（公告编号：2024-058）。
（三）关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并开立募集资金专户的
议案
全体监事经审查后认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点，
有利于推进募投项目的实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司
《募集资金管理办法》的有关规定。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公
告》（公告编号：2024-059）。
（四）关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
全体监事经审查后认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资有利于募
投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，不会对公司
的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情
形。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的公告》（公告编号：2024-060）。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司监事会
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