证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-035
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会
人员发出。公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医
药产业基地天贵街 1 号第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈
天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关
于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对
董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》进行
了审核，发表了书面审核意见，监事会认为：
审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真
实地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果。
司 2024 年半年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《监事会议事规则》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会
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