证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-070
博敏电子股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由
监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》
《公司章程》
《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告及摘要》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024
年半年度报告及摘要》。
监事会认为：（1）公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符
合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容
与格式（2021 年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司《2024 年半年度报告及摘要》公允地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况等事项。
（3）公司《2024 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司《2024 年半年度
报告及摘要》所载内容并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（4）公司《2024 年半年度报告及摘要》编制过程中，未发现公司参与半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临
监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2024 年半年度不存在违规使用
募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
