证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-046
广东九联科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议结合通
讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 24 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年半
年度报告》以及《广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
(二)《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完
整地披露了相关信息。公司募集资金投向未发生变更，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露的违规情形。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 24 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
(三)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最
高额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 24 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-049)。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
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