证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024077
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
七次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 8 月 13
日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡
文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
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表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2024 年上半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同
日刊登于巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪
南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程的议案》
为提升钦州港集装箱业务的综合服务能力，并有效应对全球
船舶大型化的发展趋势，公司董事会同意下属全资子公司广西钦
州保税港区宏港码头有限公司开展钦州港大榄坪港区大榄坪南
作业区 9 号 10 号泊位扩建工程，项目总投资额为 114,997 万元。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10
号泊位扩建工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度工资总额预算的议
案》
为规范工资总额预算管理，健全人工成本管理动态监控机制，
公司董事会同意公司制定的 2024 年度工资总额预算。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于调整公司总部证券部等两个部门设
置的议案》
为进一步促进公司高质量发展，充实、完善各部门职能，公
司董事会同意将证券部更名为董事会办公室/证券部，审计/法务
部拆分为审计部、法律合规部 2 个部门。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
附件：北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图
北部湾港股份有限公司董事会
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附件：
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