东 莞 金 太 阳 研 磨 股 份 有 限 公司
证券代 码：300606 证券 简称：金太 阳 公告编号 ：2024-079
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公 司及董 事会 全体 成员保 证信 息披 露内容 的真 实、 准确和 完整 ，没 有虚假
记 载 、 误 导性陈述或重 大遗漏。
一 、 董 事 会 会议 召 开 情况
东 莞 金 太阳 研 磨股 份 有限 公 司（ 以下 简 称“ 公司 ”） 第 四届 董 事会 第
二 十 次 会议 由 公司 董 事长 杨 璐先 生 召集 和 主持 ，会 议 通知 于 2024 年 8 月
表 决 方 式召 开 ，地 点 为公 司 总部 四 楼会 议 室。 本次 董 事会 议 应出 席 董 事 9
名 ， 实际 出 席董 事 9 名 ，公 司 监事 和 高级 管 理人 员 列席 了 会议 。本 次 会议
的 通 知、 召 开和 表 决程 序 符合 《 中华 人 民共 和国 公 司法 》 等法 律、 法 规以
及 《 东 莞 金 太 阳 研 磨 股 份有 限 公司 章 程》 的 规定 ，合 法 有效 。
二 、 董 事 会 会议 审 议 情况
与 会 董 事经 审 核 ，认 为 ：公 司《2024 年 半年 度 报告 》及 其摘 要 所载 内
容 真 实、 准 确、 完 整地 反 映了 公 司的 实 际情 况， 不 存在 任 何虚 假 记载 、误
导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，同 意 通过 本 议案 。
本 议 案 已 经 第四 届 董 事 会审 计 委员 会 审议 通 过。
表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ； 反 对 0 票 ； 弃 权 0 票 ；回 避 0 票 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 《2024 年 半 年度 报 告摘 要 》。
公 司 定 于 2024 年 9 月 13 日（ 星 期五 ）下 午 15:00 在 公 司总 部 四楼 会
议 室 召 开 2024 年第 三次 临 时股 东 大会 ,再 次审 议 2023 年年 度 股东 大 会未
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获 通 过 议案 ,包括 《 关 于 2023 年 度 董事 、 监事 绩 效考 核 与薪 酬 的议 案 》1
项议案。
表 决 结 果 ： 同 意 9 票 ； 反 对 0 票 ； 弃 权 0 票 ；回 避 0 票 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的
有关公告。
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