法拉电子: 法拉电子第九届董事会2024年第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：600563 证券简称：法拉电子编号： 2024-014
厦门法拉电子股份有限公司
第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日
以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2024 年第三
次董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员
列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了
以下决议：
（一）《2024 年半年度报告》及其摘要
审议并通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体成员审议
通过。
（二）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
（三）《关于法拉电子海外投资项目的议案》
审议并通过了《关于法拉电子海外投资项目的议案》，并授权公司经理层开展
相关工作。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会

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