证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-042
中电科数字技术股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次
会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有
关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2024 年半年度报告和摘要》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告》
全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国
电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司独立董事专门会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 名关联董事江波、吴振锋、赵
新荣回避表决。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
