证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-040
上海创力集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、
董事会秘书列席了本次会议。
公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、本次会议召开合法、有效。出
席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议
案：
一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
审计委员会意见：公司2024年半年度报告编制符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。2024年半年度报告内财务数据真实、准确，报告
内信息较为全面的反映了公司报告期内的经营情况与经营成果。审议委员会同意
此项议案。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 24 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团半年度报告》全文。
二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
审计委员会意见：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告较为
全面的反映了公司募集资金使用情况，数据真实准确；不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。审计委员会对本项议案发表同意的意见。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 24 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》全文。）
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日
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