核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于浙江金沃精工股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为浙
江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）2022 年向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司向
不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71
元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年
资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
公司及保荐人华泰联合证券与募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方
监管协议》
，履行对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放、使用、
管理等职责。截至本核查意见出具日，
《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金已投入使用的金额为 25,071.94 万元，尚未投入使用的余额为 5,591.06 万
元（含利息收入）
，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 截至 2024 年 6 月 30 募集资金使用进
核查意见
诺投资总额 日已投入募集资金 度
金额
轴承套圈热处理生产线建
设项目
合计 31,000.00 25,071.94 80.88%
三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，
结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目投
资内容、实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资
项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
达到预定可使用状态日 达到预定可使用状态日期
项目名称
期（调整前） （调整后）
高速锻件智能制造项目 2024 年 6 月 2025 年 4 月
轴承套圈热处理生产线建设项目 2024 年 6 月 2025 年 4 月
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
“高速锻件智能制造项目”募集资金到账以来，公司积极推进该项目的建设
与实施工作，截至 2024 年 6 月 30 日，项目投资进度达到 79.46%，已完成厂房
建设和大部分设备的安装调试工作。由于实际建设过程中受设备调试进度及取得
相关政府许可文件进度等因素的影响，尚有部分设备未完成投资，使得募投项目
的实际建设进度与原计划达到预计可使用状态日期存在一定差异。为确保公司募
投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，本着对
投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对该募投
项目进行延期，由原定的 2024 年 6 月延期至 2025 年 4 月。
“轴承套圈热处理生产线建设项目”募集资金到账以来，公司密切关注项目
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进展情况，积极推进募投项目的建设。受到市场环境、外界环境变化等因素影响，
公司上述募集资金投资项目整体进度有所放缓。公司密切关注募集资金投资项目
的行业市场情况及实际生产经营需要，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权
益的原则，为降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用，
结合公司当前募集资金投资项目的开展情况，经审慎研究，公司决定对该募投项
目进行延期，由原定的 2024 年 6 月延期至 2025 年 4 月。
四、募投项目延期对公司的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际进展情
况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变项目投资内容、实施主体和
募集资金用途，不会对项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据行业发展的市场情况以及
募投项目建设的实际情况，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可
使用状态日期进行延期。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，本次部分募投项目延期事
项，是公司根据市场情况及募投项目建设的实际情况作出的审慎决策，符合公司
业务发展规划，不会对公司正常生产经营造成重大影响。募投项目的投资内容、
实施主体和募集资金用途均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。监事会一致同意公司
本次募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期已履行
必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤
其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定。保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
夏俊峰 臧家新
华泰联合证券有限责任公司（公章）
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