时代出版: 时代出版投资者关系管理制度

来源:证券之星 2024-08-23 18:14:07
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        时代出版传媒股份有限公司
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        投资者关系管理制度
          第一章     总则
  第一条 为进一步推动时代出版传媒股份有限公司(以
下简称“公司”)完善治理结构,规范公司投资者关系管理
工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关业务规则的规定,结合公司实际情况,特制
定本制度。
  第二条 公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与
交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者
对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体
利益最大化和保护投资者合法权益。
  第三条 公司投资者关系管理的目的是:
  (一)促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者
对公司的进一步了解和熟悉。
  (二)建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场
支持。
  (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
  (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的
投资理念。
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  (五)增加公司信息披露透明度,改善公司治理。
  第四条 公司投资者关系管理的基本原则是:
  (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履
行信息披露义务的基础上开展,符合法律、法规、规章及规
范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度,以及
行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
  (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应
当平等对待所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机
会、提供便利。
  (三)主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理
活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求。
  (四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应
当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任,营造健康良
好的市场生态。
  第五条 本办法是公司投资者关系管理的基本制度,公
司应积极、主动地开展投资者关系管理工作。公司管理层应
当高度重视投资者关系管理。
       第二章 投资者关系管理的内容和方式
  第六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主
要包括:
 (一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规
划、竞争战略和经营方针等;
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 (二)法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公
告等;
 (三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经
营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、
股利分配等;
 (四)公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大
投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、
重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大
股东变化等信息;
 (五)企业文化建设;
 (六)公司的其他相关信息。
  第七条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通,
沟通方式应尽可能便捷、有效,便于投资者参与。
  第八条 根据法律、法规和证券监管部门、证券交易所
规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指
定报纸和指定网站公布。
  第九条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定
报纸和指定网站,不以新闻发布或答记者问等其他形式代替
公司公告。
  公司应明确区分宣传广告与媒体的报道,不以宣传广告
材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。
  公司应及时关注媒体的宣传报道,必要时可适当回应。
  第十条 公司应充分重视网络沟通平台建设,在公司网
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站开设投资者关系专栏,通过电子信箱或论坛接受投资者提
出的问题和建议,并及时答复。
  第十一条 公司应丰富和及时更新公司网站的内容,可
将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披
露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政人员演说、
股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网站。
  第十二条 公司应设立专门的投资者咨询电话和传真,
咨询电话由熟悉情况的专人负责,保证在工作时间线路畅
通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公布。
  公司可利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有
利于改善投资者关系的交流活动。
  第十三条 公司可安排投资者、分析师等到公司现场参
观、座谈沟通。
  公司应合理、妥善地安排参观过程,使参观人员了解公
司业务和经营情况,同时注意避免参观者有机会得到未公开
的重要信息。
  第十四条 公司应努力为中小股东参加股东大会创造条
件,充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。
  第十五条 公司可在定期报告结束后,举行业绩说明会,
或在认为必要时与投资者、基金经理、分析师就公司的经营
情况、财务状况及其他事项进行一对一的沟通,介绍情况、
回答有关问题并听取相关建议。
  公司不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披
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露的公司重大信息。对于所提供的相关信息,公司应平等地
提供给其他投资者。
  第十六条 公司可在实施融资计划时按有关规定举行路
演。
  第十七条 公司可将包括定期报告和临时报告在内的公
司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员。
  第十八条 公司在遵守信息披露规则的前提下,建立与
投资者的重大事项沟通机制,在制定涉及股东权益的重大方
案时,通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。
  公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召
开前,通过现场或网络投资者交流会、说明会,走访机构投
资者,发放征求意见函,设立热线电话、传真及电子信箱等
多种方式与投资者进行充分沟通,广泛征询意见。
  公司在与投资者进行沟通时,所聘请的相关中介机构也
可参与相关活动。
     第三章 投资者关系管理的组织与实施
  第十九条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作
的负责人。
  第二十条 公司证券投资部为负责公司投资者关系管理
工作的专职部门。
  第二十一条 公司投资者关系管理包括的主要职责是:
 (一)分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、
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构成及变动情况;持续关注投资者及媒体的意见、建议和报
道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
  (二)沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布;
举办分析师说明会等会议及路演活动,接受分析师、投资者
和媒体的咨询;接待投资者来访,与机构投资者及中小投资
者保持经常联络,提高投资者对公司的参与度。
  (三)公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、
媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系;在
涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营
环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并
实施有效处理方案,积极维护公司的公共形象。
  (四)有利于改善投资者关系的其他工作。
  第二十二条 公司应建立良好的内部协调机制和信息采
集制度。负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部
门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息,公司各部门
及下属公司应积极配合。
  第二十三条 除非得到明确授权,公司高级管理人员和
其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。
  第二十四条 公司可聘请专业的投资者关系工作机构协
助实施公司的投资者关系管理。
  第二十五条 公司从事投资者关系管理的人员需要具备
以下素质和技能:
 (一)全面了解公司各方面情况。
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 (二)具备良好的知识结构,熟悉公司治理、财务会计
等相关法律、法规和证券市场的运作机制。
 (三)具有良好的沟通和协调能力。
 (四)具有良好的品行,诚实信用。
  第二十六条 公司可采取适当方式对公司全体员工特别
是高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系管理相
关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时,还可
做专题培训。
          第四章 附则
  第二十七条 本制度与有关法律、法规、规范性文件的
有关规定不一致的,以有关法律、法规和规范性文件的规定
为准。
  第二十八条 本制度由董事会负责制订、解释。
  第二十九条 本制度经董事会审议通过后生效并实施。
           时代出版传媒股份有限公司董事会
                  二〇二四年八月二十二日
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