时代出版传媒股份有限公司
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重大决策管理办法
第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称
“股份公司”）经营决策管理，维护股份公司整体利益，根
据相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《时
代出版传媒股份有限公司章程》的规定，结合股份公司实际
情况，特制定本办法。
第二条 股份公司的全资子公司、控股子公司及其下属
公司（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述投资、对
外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公
司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括
但不限于：股东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；
下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，
由股份公司内部有权机构进行审议。
第三条 股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会
应根据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动
进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。
第四条 总经理应当向董事会提交年度工作报告。董事
会应当向股份公司年度股东大会提交年度工作报告。
第五条 股份公司购买或出售资产(不含购买原材料、燃
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购
买或出售资产行为)、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、
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提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供
担保（含对控股子公司担保等）、租入或租出资产、委托或
受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、
签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目、放弃权利
（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等（以下统称“交
易”）应经总经理办公会充分讨论通过后，报董事长批准实
施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；
如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第六条 股份公司发生如下交易的，由董事会批准：
(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占股份公司最近一期经审计总资产的10%以上；
(二)交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占股份公司最近一期经审计
净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
(三)交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占股份
公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过
(四)交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经审
计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
(五)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
业收入占股份公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%
以上，且绝对金额超过1000万元；
(六) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
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利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以
上，且绝对金额超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 股份公司发生如下交易的，由股东大会批准：
(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值
的，以高者为准）占股份公司最近一期经审计总资产的50%
以上；
(二)交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占股份公司最近一期经审计
净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
(三)交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占股份
公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过
(四)交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经
审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
(五)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
业收入占股份公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%
以上，且绝对金额超过5000万元；
(六)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以
上，且绝对金额超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第八条 股份公司对外担保的批准权限：
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(一)股份公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全
体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三
分之二以上董事审议通过。
(二)下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东
大会审议：
的担保；
公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
份公司最近一期经审计总资产30%的担保；
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的
担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参
与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
权的半数以上通过。
股东大会审议前款第5项担保事项时，应经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条 签署重大经营合同权限：
购买原辅材料、燃料、动力，以及出售产品、商品等与
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日常经营相关资产的合同，由总经理决定签署，但总经理在
签署单项合同标的额在500万元以上的合同之前应报经董事
长批准。
第十条 财务资助
（一）股份公司发生“财务资助”交易事项，除应当经
全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的
三分之二以上董事审议通过。
（二）财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董
事会审议通过后提交股东大会审议：
产的10%；
过70%；
近一期经审计净资产的10%；
资助对象为股份公司合并报表范围内的控股子公司，且
该控股子公司其他股东中不包含股份公司的控股股东、实际
控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。
第十一条 股份公司涉及关联交易的，应当根据中国证监
会、上海证券交易所及股份公司有关关联交易的决策程序执
行。
第十二条 参加股份公司重大经营决策会议的决策人应
当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和
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股份公司章程的规定致使股份公司遭受损失的，参与决议的
决策人对股份公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异
议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十三条 本办法中凡未加特别说明的，“以上”、“以
下”均包含本数，“超过”不包含本数。
第十四条 本办法自股东大会通过之日起生效。
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二〇二四年八月二十二日
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