时代出版传媒股份有限公司
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重大信息内部报告制度
第一章 总则
第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称
“时代出版”或“公司”）的重大信息内部报告工作，加强
时代出版与各部门及下属各级单位（包括全资子/孙公司、
控股子/孙公司、分公司，下同）之间重大信息披露事项的
联络与协调，保证公司内部重大信息的快速传递、科学归集
和有效管理，确保时代出版信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《时代出版
传媒股份有限公司章程》的有关规定，并结合时代出版的实
际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称重大信息是指已发生或者拟发生的
可能对时代出版股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
或对理性投资者是否购买或者出售时代出版股票的决定产
生较大影响、按照中国证监会安徽监管局和上海证券交易所
的相关监管规则等可能需要提请时代出版董事会审议或者
履行公开披露义务的情形或事件，包括但不限于本制度第三
章规定的信息。
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第二章 职责权限
第三条 公司董事长为信息披露工作第一责任人。董事
会秘书负责处理时代出版信息披露事务，时代出版应当为董
事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管
理人员和相关工作人员应当支持配合董事会秘书的工作。
第四条 证券投资部是本制度的归口管理部门，具体执
行公司重大信息收集、管理和披露事务。证券投资部负责实
施本制度，并监督本制度的执行情况，各部门、下属各级单
位应支持配合该部门的工作。
第五条 证券投资部有权随时向重大信息报告义务人了
解重大信息的详细情况，重大信息报告义务人应当予以积极
配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并按照要求提
供相关资料。
重大信息报告义务人包括但不限于时代出版董事、监
事、高级管理人员；时代出版本部各部门负责人及下属各级
单位法定代表人或负责人；控股股东、实际控制人和持有时
代出版5%以上股份的股东单位的法定代表人或负责人；其他
可能知悉时代出版重大信息的人员。
第六条 重大信息报告义务人为该信息报告的第一责任
人，负责信息的收集和整理工作，并将所收集的信息报送时
代出版证券投资部。重大信息报告义务人可以指定信息管理
联络人，并向证券投资部登记确认，重大信息报告义务人应
当对信息管理联络人报送的信息负责。
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第七条 重大信息报告义务人应及时向时代出版证券投
资部报告重大信息，报告的重大信息应当真实、准确、及时、
完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
第三章 重大信息报告的内容
第八条 本制度所称“重大信息”包括但不限于：
（一）时代出版各部门、下属各级单位需要提交时代出
版董事会、监事会、股东大会审议的事项；
（二）时代出版应当披露业绩预告的情况、公司应当披
露的定期经营情况；
（三）时代出版应当披露的交易，包括重大交易、日常
交易、关联交易。
（四）应当披露的其他重大事项。
有关重大事项的具体类型、重大信息的触发标准以本制
度附件一列示为准。
第九条 已上报的重大信息出现可能对公司发行的证券
及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，
报告义务人应当及时向证券投资部报告事件的进展或变化
情况。
第十条 时代出版股东在其拟转让持有公司股份导致公
司控股股东发生变化的，时代出版股东应在其就股份转让与
受让方达成意向后及时将该信息报告证券投资部，并持续报
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告股份转让的进程。
第十一条 应报告信息按照有关法律、法规、规范性文
件的规定属于免于披露的范围，负有报告义务的有关人员可
以免于履行本制度规定的报告义务。
第十二条 按照本制度规定负有报告义务的重大信息报
告义务人，应以书面形式向证券投资部提供重大信息，包括
但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法
规、法院判定及情况介绍等。
第四章 重大信息内部报告程序
第十三条 按照本制度规定，重大信息报告义务人或信
息管理联络人发生变化时，应当在自发生变化起2个工作日
内，将变化情况向证券投资部报备。
第十四条 重大信息报告义务人或信息管理联络人应在
知悉本制度所述的内部重大信息时的第一个工作日内，向证
券投资部报告有关情况，并同时将与信息有关的书面文件送
达。
第十五条 重大信息报告义务人或信息管理联络人应
当在每月结束后的5个工作日内，以书面形式对上月重大信
息进行月度报告（报告格式见附件二），如上月未发生需要
报告的重大信息，也应当“零报告”。如出现重大信息以及
月度报告未及时上报并对公司造成重大影响的，相关责任由
信息报告义务人和联络人承担。
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第十六条 重大信息报告义务人或信息管理联络人应按
照下列规定向证券投资部报告重大信息的进展情况：
一、各下属单位董事会、监事会或股东大会就重大事件
作出决议，应当及时报告决议情况；
二、就已披露的重大事件与有关当事人签署意向书或协
议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；上述意向书
或协议的内容或履行情况发生重大变更、或者被解除、终止
的，应当及时报告变更、或者解除、终止的情况和原因；
三、所涉及的重大事件获得有关部门批准或被否决的，
应当及时报告批准或被否决的情况；
四、出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原
因和相关付款安排；
五、重大事件涉及标的尚待交付或过户的，应当及时报
告有关交付和过户事宜；超过约定交付或过户期限三个月仍
未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、
进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次
进展情况，直至完成交付或过户；
六、重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的
进展或变化情况。
第十七条 证券投资部应当按照法律、法规、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定，及时进行分析、判断，
判定对其处理方式，应及时将需要履行披露义务的事项向董
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事会和监事会进行汇报，提请董事会、监事会履行相应的审
批程序，并按信息披露事务管理制度履行相应的信息披露程
序。
第十八条 公司证券事务代表负责整理和妥善保管上报
的重大信息。
第五章 保密条款
第十九条 时代出版重大信息在传递、报告过程中，相
关人员应按照法律、法规和公司的有关规定严格保守秘密。
第二十条 报告义务人、联络人以及了解到公司重大信
息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
涉及内幕信息知情人登记管理制度情形的，证券投资部应做
好内幕信息保密管理以及内幕信息知情人登记管理工作。
第二十一条 时代出版可以在自己网站、其他网站和媒
体上披露相关重大信息，但时间不得早于指定的信息披露报
纸和网站。
第二十二条 时代出版如果发现需披露的信息提前泄
露，或市场出现传闻，或公司股票发生异常波动，应立即报
告董事会，及时做好信息披露应对工作。
第六章 责任与处罚
第二十三条 公司所属各单位的重大信息内部报告情
况，按年度进行考核，纳入公司当年度规范管理考核评价体
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系，计入年度综合考核得分。重大信息报告义务人、信息管
理联络人因瞒报、漏报、误报、迟报或不履行本制度规定的
信息报告义务，导致重大事项未及时上报或报告失实的，公
司将追究相关责任人的责任。
第二十四条 因重大事项未及时上报或报告失实，给公
司造成负面影响或损失的，公司视情节轻重给予相关责任人
批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉、扣减薪酬、停
职、调离工作岗位、降职、改任非领导职务、责令辞职、免
职、解除劳动合同等组织处理、纪律处分，必要时将追究相
关责任人法律责任。
第七章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜，遵照《上市公司信息披
露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及其它有关上
市公司信息披露的法律、法规的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条 本制度自公司董事会通过之日起生效实
施。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
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附件一：
重大信息分类表
重大信息类型 具体事项 触发重大信息的标准
购买或者出售资产 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
对外投资（含委托理财、对子 高者为准）占时代出版最近一期经审计总资产的 10%以上；
公司投资等） （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值
租入或者出租资产 和评估值的，以高者为准）占时代出版最近一期经审计净资产
委托或者受托管理资产或业 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
务 （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占时代出版
赠与或者受赠资产 最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
债权、债务重组 元；
签订许可使用协议 （四）交易产生的利润占时代出版最近一个会计年度经审计净
转让或者受让研究与开发项 利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
重大交易信息 目 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收
入占时代出版最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，
且绝对金额超过 1000 万元；
放弃权利（含放弃优先购买 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
权、优先认缴出资权等） 占时代出版最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝
对金额超过 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
提供财务资助（含有息或者无
息借款、委托贷款等）
无论金额大小均构成重大信息
提供担保（含对控股子公司担
保等）
购买原材料、燃料和动力 合同金额占时代出版最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对
接受劳务 金额超过 5 亿元
日常交易信息 出售产品、商品
合同金额占时代出版最近一个会计年度经审计主营业务收入
提供劳务
工程承包
重大交易所列示的全部事项
购买原材料、动力、燃料
（一）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）
销售产品、商品
在 30 万元以上的交易；
提供或接受劳务
（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承
委托或者受托销售
关联交易信息 担的债务和费用）在 100 万元以上的交易。
存贷款业务
与关联人共同投资
时代出版董事、监事、高级管理人员及其近亲属（含董监高或
与董监高订立合同或者交易 其近亲属直接或间接控制的企业，以及与董监高有其他关联关
系的关联人）直接或间接与时代出版订立合同或者进行交易，
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重大信息类型 具体事项 触发重大信息的标准
无论金额大小，均需履行内部报告程序。
股票交易异常波动和传闻澄
清
可转换公司债券涉及的重大
事项
合并、分立、分拆上市 -
涉案金额超过 100 万元以上；
涉及时代出版股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效
的诉讼；
证券纠纷代表人诉讼；
未达到上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可
重大诉讼和仲裁
能对时代出版股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应
当履行报告义务；
连续 12 个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到公司
净资产 10%以上的，应当履行报告义务；
已经单独履行报告和披露义务的，不再纳入累计计算范围。
破产事项 -
会计政策、会计估计变更及资
产减值
变更募集资金投资项目 -
其他重大信息
业绩预告、业绩快报和盈利预
测及其更正公告
利润分配和资本公积金转增
股本事项
证券发行、回购股份相关事宜 -
涉及时代出版的权益变动和
收购事项
股权激励相关事宜 -
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位发生重大亏
损或者遭受重大损失；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位发生重大债
务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位可能依法承
面临重大风险的情形 担重大违约责任或者大额赔偿责任；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位决定解散或
者被有权机关依法责令关闭；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位重大债权到
期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程
序；
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重大信息类型 具体事项 触发重大信息的标准
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位营业用主要
资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过其总资产
的 30%；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位主要银行账
户被冻结；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位主要或者全
部业务陷入停顿；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位涉嫌犯罪被
依法立案调查，报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单
位的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员涉嫌
犯罪被依法采取强制措施；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位或者其控股
股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员受到刑事处罚，
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行
政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位的控股股东、
实际控制人、董事、监事和高级管理人员涉嫌严重违纪违法或
者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
报告义务人担任法定代表人或负责人的法人单位董事长或者
总经理无法履行职责。除董事长、总经理外的其他董事、监事
和高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达
到或者预计达到 3 个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机
关采取强制措施且影响其履行职责；
发生重大环境、生产及产品安全事故；
收到相关部门整改重大违规行为、停产、搬迁、关闭的决定或
社会责任履行情况 通知；
不当使用科学技术或者违反科学伦理；
其他不当履行社会责任的重大事故或者负面影响事项。
时代出版变更名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地
址、主要办公地址和联系电话等，公司章程发生变更的，还应
当将经股东大会审议通过的公司章程在上海证券交易所网站
上披露；
时代出版的经营方针和经营范围的重大变化；
依据中国证监会关于行业分类的相关规定，时代出版行业分类
其他重大信息
发生变更；
董事会就时代出版发行新股、可转换公司债券、优先股、公司
债券等境内外融资方案形成相关决议；
时代出版发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重
组事项等收到相应的审核意见；
时代出版生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化
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重大信息类型 具体事项 触发重大信息的标准
（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重
大变化）；
订立重要合同，可能对时代出版的资产、负债、权益和经营成
果产生重大影响；
时代出版的董事、三分之一以上监事、总经理或者财务负责人
发生变动；
法院裁定禁止时代出版控股股东转让其所持本公司股份；
时代出版任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司
法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者
出现被强制过户风险；
持有时代出版 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或
者控制公司的情况发生较大变化；时代出版的控股股东及其控
制的其他企业从事与时代出版相同或者相似业务的情况发生
较大变化；
获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对时代出版的
资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；
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附件二
X 公司、X 部门或 X 人 X 年 X 月重大信息月度报告
根据《时代出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制
度》规定，现将本公司/本部门/本人 x 年 x 月发生的重大信
息报告如下：
一、 简要说明重大信息报告义务人与时代出版的关系
二、X 年 X 月是否发生达到《时代出版传媒股份有限公
司重大信息内部报告制度》附件一所列标准的相关事项。
如未发生，请填“否”；如有发生，请参照《时代出版
传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》附件对具体重大
事项进行一一详细说明。
三、本公司/本部门/本人承诺已按要求完整报告 x 年 x
月重大信息，如有遗漏，相关责任由本公司/本部门/本人承
担。
重大信息报告义务人：
填报日期：X 年 X 月 X 日
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