五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
五洲特种纸业集团股份有限公司
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会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2024年9月2日（星期一）14点00分
网络投票时间：2024年9月2日
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
现场会议地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长赵磊先生
会议出席人员：
登记在册的公司股东；
议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
一、签到、宣布会议开始
身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出
席、表决资格并领取《表决票》；
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二、宣读会议议案
三、议案审议
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关
规定，特制定本会议须知：
一、公司证券部负责本次股东大会的议程安排和会务工作，会议出席人员应
当听从证券部工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员
办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书
及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议审议阶段，要求发言的股东经股东大会主持人许可后方可发言，股
东发言主题应围绕本次股东大会表决事项，与本次股东大会议题无关或将泄漏公
司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人
员有权拒绝回答。股东发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监
事或高级管理人员等回答股东提问。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见 2024 年 8 月 16 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2024 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。
六、出席会议的所有人员请将手机调至静音、振动或关机，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音
频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
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议案一
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平，
公司拟选举第三届董事会副董事长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件规定，公司拟对《公司章程》及
《股东大会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：
一、《公司章程》修订内容
修订前后对照表
修订前 修订后
第六十八条 股东大会由董事长主持。
第六十八条 股东大会由董事长主持， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职
由半数以上董事共同推举的 1 名董事主 务或者不履行职务时，由半数以上董事
持。 共同推举的 1 名董事主持。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数选 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董
举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董
事长工作，董事长不能履行职务或者不
第一百一十三条 董事长不能履行职务
履行职务的，由副董事长履行职务；副
或者不履行职务的，由半数以上董事共
董事长不能履行职务或者不履行职务
同推举 1 名董事履行职务。
的，由半数以上董事共同推举 1 名董事
履行职务。
二、《股东大会议事规则》修订内容
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修订前后对照表
修订前 修订后
第二十七条 股东大会由董事长主持。
第二十七条 股东大会由董事长主持， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职
由半数以上董事共同推举的 1 名董事主 务或者不履行职务时，由半数以上董事
持。 共同推举的 1 名董事主持。
除上述条款修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款内容不
变。现提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理备案登记相关手续，
上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东、股东
代表审议。
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