上海汇丽建材股份有限公司
会议资料
上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《公司法》、
《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》等
有关规定，特制定本须知：
间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的
顺利进行。本次会议的现场会议将通过视频会议系统进行全程录制。
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会议现
场签到或登录视频会议系统，以确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议
公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。
交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
作人员统一收取。视频参会并邮件表决的股东请从公司确认登记并发送视频会议
接入方式的邮件中下载本次会议表决票的电子文档，在审议议案前自行打印。请
参加视频会议的股东认真、清楚地填写表决票，填写完成后，通过视频会议登记
参会人员的电子邮箱地址，将该表决票照片（或扫描件）通过邮件发送到电子邮
箱（stock@huili.com）。表决票原件须在本次会议结束后快递给公司存档。
件表决的表决票监票，通过监票人现场查看工作人员的收件电子邮箱
（stock@huili.com）或在线查看视频会议系统共享屏幕所展示的该邮箱收到的
附有表决票的邮件来进行。
无涉及关联股东回避表决的议案。
相关的质询，应在会议开始前将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，视频参
会的股东应在会议开始前将发言的内容通过视频会议登记参会人员的电子邮箱
地址发送到电子邮箱（stock@huili.com），大会秘书处将根据登记的秩序先后统
筹安排发言，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为
确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，每位股东代表发言时间控
制在 5 分钟。
公司大会秘书处
上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
会议时间：2024 年 9 月 2 日下午 2:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室
会议主要内容：
上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
上海汇丽建材股份有限公司
关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司董事会独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十
届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
鉴于王绍斌先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司董事会成
员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的正常运
作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 、上海证券交易
所《股票上市规则》
、《自律监管指引及指南》、公司《章程》、
《独立董
事制度》等有关规定，公司董事会拟增补独立董事。公司提名委员会
经审核并提名增补徐阳军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，
且该事项已经第十届董事会第六次会议决议通过。增补独立董事的任
期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之
日止。
拟提名独立董事候选人简历附后。
以上议案请各位股东或股东代表审议。
徐阳军，男，1965 年 5 月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外
永久居住权。1983 年 7 月至 2000 年 9 月任上海铁路局职员；2000 年
证券股份有限公司投行总部董事总经理。
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