证券代码：
恒工精密 公告编号：2024-028
河北恒工精密装备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开。
本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件或通讯形式发出。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及
《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半
年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-029）《2024 年半
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公
司章程》等的相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情
况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投
资结构的议案》
经审议，监事会认为：公司使用自有资金增加部分募投项目投资额及调整募
投项目内部投资结构事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用
效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，符合
公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司及其全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司（以下简
称“恒工科技”）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投
资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集
资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公司恒工科技合计使用
不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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