证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-039
山东华泰纸业股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于
议于 2024 年 8 月 22 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实
到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了如
下议案：
一、审议通过了《关于审查公司 2024 年半年度报告及其摘要的
议案》
经审查，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年
度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报
告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参
与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
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