天士力: 天士力第九届监事会第2次会议决议公告_股票频道

证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临 2024-034 号
天士力医药集团股份有限公司
第九届监事会第 2 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 2 次会议
通知和会议材料于 2024 年 8 月 13 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、
邮寄等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，
实到 5 人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鞠爱春先生主持，审议通过了如下
事项：
经监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事
会一致认为：
（1）公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年
的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年半
年度报告》全文及摘要。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司
对外投资暨与关联人共同投资的关联交易公告》（编号：临 2024-035 号）。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关
规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑
了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和
股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司监事会

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