证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-056
江苏长电科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场加电
话会议的方式召开，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。监
事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年半年度报
告进行了认真的审核，一致认为：
监会的规定。
的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于向银行申请并购贷款以及对全资子公司长电管理
公司增加担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为：公司董事会审议通过的增加 2024 年度日常关联交易事项，其
审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》等相关法律、法规的规定；公司非关联独立董事就此事项发表了独立意见，
关联董事在审议该议案时均已回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2024 年上半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长
电科技股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
进行了认真严格的审核。
监事会认为：公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国
证监会、上海证券交易所相关法律法规规定；符合公司《募集资金管理制度》的
要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
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