保税科技: 张家港保税科技(集团)股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-23 17:41:50
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证券代码:600794       证券简称:保税科技           编号:临 2024-020
         张家港保税科技(集团)股份有限公司
          第九届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第
十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 8 月 12
日以电子邮件方式向各位董事发出。
  本次会议由监事会主席戴雅娟主持,应到监事 5 人,实际参会 5 人。会议的召
开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定,
合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  出席会议的监事审议并通过了以下议案:
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见:
  公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司 2024 年半年度报告进
行全面审核后认为:
和公司内部管理制度的相关规定。
规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。
议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经核查,公司 2024 年半年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营情况以及未来发展资金需求等
综合因素,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、
合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。
  本议案需提交股东大会审议。
  特此公告。
                    张家港保税科技(集团)股份有限公司监事会

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