证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-051
无锡日联科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 8 日 23 日以现场结合线上会议的方式召开。会
议通知于 2024 年 8 月 13 日以直接送达及电话、邮件等通知等方式向全体监事发
出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无
锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管
理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有
利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-053）。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
无锡日联科技股份有限公司监事会
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