证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-033
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
次会议通知，于 8 月 22 日在云南省昆明市以现场+视频方
式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长
韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及
中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司
《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。孙娟女士因工作变动辞去证券事务代表职务，
董事会聘任徐佰利先生为证券事务代表。公司对孙娟女士
在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
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《关于调整证券事务代表的公告》。
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。
经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃
权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于财务公司 2024 年半年度风险评估的报告》。
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。
本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，
所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提
建议均被董事会采纳。
电投产融“十四五”发展规划纲要明确公司“绿色能
源产融企业”定位以及“能源为本、金融为翼、协同共赢”
的发展理念，坚持绿色发展，紧跟国家战略导向，主动将
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“能源+金融”双主业发展融入“双碳”行动，为加快经济
社会发展全面绿色转型贡献“产融方案”。
三、备查文件
告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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