证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-038
山东华泰纸业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”
）第
十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达及传真
的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司
全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，
经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会
审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、
全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2024
年半年度报告提交公司董事会审议。
二、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报
告的议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
三、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、华泰股份董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票守则
(2024 年修订)
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
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