证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—018
万向德农股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子通讯
方式发出，于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳
董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。会议由刘志
刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股
票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议
案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公
司的风险持续评估报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公
司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
上述第 2 项议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
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