证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-013
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
和公司章程的规定。
给全体董事。
建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 4 号会议室召开，采用现场方式表
决。
理人员列席会议。
二、会议审议情况
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2024年半年度报告及摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2024年半年度
报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会风险管理与审计委员会审议通过。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、
黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
根据《公司“三重一大”决策管理办法》，同意全资子公司国睿防务向十四
所支付合同款74,245,687.8元；根据年度筹资预算，同意公司向国睿防务支付
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2024年度投资计划推进情况,对公司2024年度投资计划做相应调整。
调整后，2024年度投资计划不超过1.97亿元，其中固定资产投资不超过0.28亿元，
股权投资不超过1.69亿元。实际投资以按程序审批结果为准。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
其变动管理规则>的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》全文刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
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