证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-042
厦门建霖健康家居股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第九次会议通知已于 2024 年 8 月 14 日向全体董事发出，
会议于 2024 年 8 月 23 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限
公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《公司<2024 年半年度报告>及其摘要》
公司《2024 年半年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第
三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议，审计委员会全体
成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《公司<2024 半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
