证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-045
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知
于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日下午 13:00 时以现
场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事许敏
先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理人员列席了
会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年半年度报告》、《科博
达技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
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