证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-029
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事
司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，监事会
对该事项发表了书面审核意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2024 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-031）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
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