证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-060
福建福昕软件开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 63
普通股股东所持有表决权数量 43,406,492
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,691,572 股，不享
有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》及
《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次股东大会请假；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,064,148 95.8450 1,736,664 4.1546 147 0.0004
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,064,148 95.8450 1,736,664 4.1546 147 0.0004
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,064,148 95.8450 1,736,664 4.1546 147 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,602,096 95.4013 1,957,046 4.5984 147 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,603,096 95.4036 1,956,046 4.5960 147 0.0003
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,602,096 95.4013 1,957,046 4.5984 147 0.0003
《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司
股份及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,321,713 99.8047 84,632 0.1950 147 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司<2024 年限制
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会办理 2024 年限制性
股票激励计划相关事宜的
议案》
《关于公司<2024 年员工
要的议案》
《关于公司<2024 年员工
案》
《关于提请股东大会授权
股计划相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：谢美婷、钟嘉欣
福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
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