沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-047
沪士电子股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2024年8月11日以通讯方
式发出召开公司第七届监事会第二十二次会议通知。会议于2024年8月21日在公
司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘
书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女
士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 23 日公司指定披露信息的网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告摘要》详
见 2024 年 8 月 23 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告
经审核，监事会认为：《公司2024年度股票期权激励计划（草案）》及其摘
要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范
性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形。
同意将本项议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
《公司2024年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见2024年8月23日
公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
《公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件
的规定，考核管理方法科学合理，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施，促
进公司建立、健全激励约束机制，稳定和吸引员工，支持公司长期稳定发展。
同意将本项议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
《公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2024年8月23日
公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》规定的作为激励对象的主体资格，不存在最近12个月内被证券
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沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告
交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励
对象条件，符合《公司2024年度股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象
范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于10日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东
大会审议股票期权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况
的说明。
《公司2024年度股票期权激励计划激励对象名单》详见2024年8月23日公司
指定披露信息的网站巨潮资讯网。
三、备查文件
决议。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十三日
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