证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-051
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议已于2024年8月22日召开，会议决定于2024年9月10日（星期二）召开
公司2024年第一次临时股东大会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2024年9月10日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。
层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
特别决议议案：议案 3。
对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。
涉及关联股东回避表决的议案：无。
涉及优先股股东参与表决的议案：无。
上述议案内容已经公司相关董事会、监事会审议通过。详见公司于 2024 年
的相关公告或文件。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账
户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明
书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
（3）股东可以采用现场、信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 9 月 4
日 16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写股东参会登记表（附件三），
并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），
本公司不接受电话登记。
号北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会办公室，邮编 102600。
户卡、授权委托书等原件，于会议前半小时到场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：张金婷、张娜
电话：010-61258926
传真：010-61258926
电子邮箱：245250482@qq.com
通讯地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号北京诚益通控制工
程科技股份有限公司董事会办公室
邮编：102600
六、备查文件
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
为：同意、反对、弃权；
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人(本公司)出席公司本次股东大会，并按以下意向行使表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
投票说明：
（1）对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
（2）对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位
置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；
（3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
（4）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权
按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托之日起至本次股东大会结束。
附件三：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
股东名称/姓名
营业执照号码/
身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参加 备 注
附注： 请在现场会议登记要求时间内送达公司。
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