证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-048
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第八次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于
由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规及监管部门规定，《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合《公司
法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意本次利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
经审议，监事会认为本次公司名称变更可以更好地发挥集团公司的资源集中
优势，使公司名称更贴合当前发展实际情况，符合公司及全体股东的利益，也符
合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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