锐新科技: 监事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-23 02:23:51
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 证券代码:300828           证券简称:锐新科技         公告编号:2024-046
                天津锐新昌科技股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知已于
以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会
议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议,具体决议情况如下:
  一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
  经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度报告全文及摘要编制和审核的程序符合相关
法律法规及规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情
况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报
告》及摘要。
  二、 审议通过《关于自主变更会计政策的议案》
  经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是为了提高原材料、半成品、库存商品等
存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结合公司实际情况而进行的合理变更,符合
《企业会计准则》等相关法律、法规的规定,符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信
息,有效地体现会计及时性原则,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于自主变更
会计政策的公告》。
  三、备查文件
  第六届监事会第七次会议决议。
                                  天津锐新昌科技股份有限公司
                                                  监事会

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