证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-060
捷邦精密科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方
式参加会议。
会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度
报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于
利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利
于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案
提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资
金存放、使用及管理违规的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
（公告编号：2024-065）。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动
管理制度>的议案》
为加强对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，董事
会同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的相关内
容进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决
议；
（三）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决
议。
特此公告。
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