深圳能源: 半年报董事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-23 02:21:42
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  证券代码:000027     证券简称:深圳能源      公告编号:2024-035
  公司债券代码:149676           公司债券简称:21 深能 01
  公司债券代码:149677           公司债券简称:21 深能 02
  公司债券代码:149742           公司债券简称:21 深能 Y2
  公司债券代码:149926           公司债券简称:22 深能 01
  公司债券代码:149927           公司债券简称:22 深能 02
  公司债券代码:149983           公司债券简称:22 深能 Y1
  公司债券代码:149984           公司债券简称:22 深能 Y2
  公司债券代码:148628           公司债券简称:24 深能 Y1
  公司债券代码:148687           公司债券简称:24 深能 01
                深圳能源集团股份有限公司
         董事会八届二十四次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会八届二十四次会议通
知及相关文件已于 2024 年 8 月 9 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2024 年 8 月 21 日上午采用现场会议的形式召开。本次会
议应出席董事九人,实际出席董事九人。李英峰董事长因其他公务安排,书面委
托李明董事出席会议并行使表决权;欧阳绘宇董事因其他公务安排,书面委托李
明董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公
司《章程》的规定,会议由黄朝全副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司
法》及公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于 2024 年上半年经营情况的报告》,此项议案获得
九票赞成,零票反对,零票弃权。
  (二)审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》,此项议案
获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
  公司监事会认为:经审核,董事会编制和审议公司《关于 2024 年半年度报
告及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
  上述议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次
会议审议全票通过。
  (三)审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议
案》(详见《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的公告》<公告
编号:2024-036>),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
  董事会审议情况:
  同意深圳能源财务有限公司开展低风险基金产品(风险评级为R1、R2)的申
购及赎回业务,任一时点投资额度不超过人民币20亿元,额度使用期限自董事会
审议通过之日起12个月止。
  (四)审议通过了《关于公司本部开展委贷资金池业务的议案》,此项议案
获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
  为了盘活公司成员企业存量资金,控制公司资产负债率并降低公司整体融资
成本,满足公司成员单位委贷、置换到期外部债务等资金需求,公司拟开展委贷
资金池业务,提供公司内部独立法人之间划拨资金利息清算的现金管理项下委托
贷款服务。
  董事会审议情况:
  同意公司本部开展委贷资金池业务,委贷资金池配套额度不超过人民币
民币41.80亿元,额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过3年。
  (五)会议审议通过了《关于公司向金融机构申请不超过63亿元贷款额度的
议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
  董事会审议情况:
  同意公司向金融机构申请不超过人民币63亿元贷款额度,该额度可循环使用,
任一时点贷款额度不超过人民币63亿元,额度使用期限自董事会审议通过之日起
不超过2年。
     三、备查文件
  (一)经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十四次会议决议;
  (二)公司董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议证明文
件。
                      深圳能源集团股份有限公司 董事会
                        二○二四年八月二十三日

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