证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-076
中集车辆（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会2024年第八次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会 的议
案》，现就本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:50 召开
（2）A 股网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15-
时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公
司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，
同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登
记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原 H 股上市相关
管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东
无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等
任何形式行使投票权）。
截至股权登记日 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已 发行
有表决权股份的 A 股股东及截止股权登记日 2024 年 9 月 23 日（星期一）收市
时登记在公司非上市外资股股东名册中的非上市外资股股东均有权出席本 次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师及非上市外资股股份过户登记处；
（5）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
非累积投票提案
《关于 2025-2027年度与中集集团日常关联交易预
计的议案》
《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联
交易的议案》
《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关
联交易的议案》
特别强调事项：
八次会议及/或第二届监事会 2024 年第六次会议审议通过；具体内容详见公司于
董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
审核无异议，本次股东大会方可进行表决。
（集团）股份有限公司及中国国际海运集装箱（香港）有限公司需回避表决。
会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
上述议案将对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东登记：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（参见
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，代理人需持代理人本人身份证、法人股东账户卡、法人股东营业执照复件（加
盖公章）、授权委托书（参见附件二）办理登记手续；
（3）登记方式采用现场登记、邮寄或电子邮件（详见下文会议联系方式）
登记，不接受电话登记。采取邮寄或电子邮件方式进行登记的股东，需在登记时
间内通过电话方式与本公司进行确认。
（二）非上市外资股股东
非上市外资股股东现场出席本次股东大会，应在参会时出示本人或其代理人
有效身份证件。非上市外资股股东授权代理人出席本次股东大会的授权委 托书
（参见附件二），须于 2024 年 9 月 26 日（星期四）前存置于本公司非上市外资
股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183
号合和中心 17M 楼；或存置于本公司于中国的注册办事处，地址为中国广东省
深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号，方为有效。
本公司于非上市外资股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司的 联络
详情如下：
地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
电话号码：(852) 2862 8555
传真号码：(852) 2865 0990
四、A 股股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本
公告附件一。
五、其他事项
联系人：毛弋、陈婉婞、熊丹
联系电话：0755-26802116
联系地址：深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号
邮政编码：518067
电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com
出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十二日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
年9月27日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中集车辆（集团）股
份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签 署的
相关文件。
本人（本单位）对中集车辆（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大
会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 投票表决
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举）
应选
应选
《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议 应选
案》 2人
选举马天飞先生为第三届监事会非职工代表监
事
选举冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监
事
非累积投票提案
易预计的议案》
《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关
联交易的议案》
《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨
关联交易的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
注：
持有的股份数与应选人数的乘积。委托人可以将其拥有的全部投票票数按意愿进行分配投向某
一位或几位候选人。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
每项均为单选，多选无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股类别：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名或名称：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日
委托人签名（或盖章）：
日期：2024年 月 日
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