证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-050
苏州天孚光通信股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现
场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会
主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》、《2024 年半
年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。
的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东
利益，违反相关规定之情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
经审议，监事会认为公司 2024 年半年度利润分配预案合法、合规，符合公
司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺，在公司 2023 年年度股东大会的授
权范围内。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2024-053）。
监事会认为：本次向银行申请综合授信额度事项有利于公司及子公司经营
业务的正常开展，不会对公司及子公司的生产经营和业务发展造成不利的影
响，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元（最终以银行实际
审批的授信额度为准）的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2024-054）
。
监事会认为：公司使用部分自有资金为符合条件的员工提供购房借款，有利
于公司吸引和留住优秀人才，增强员工的稳定性和工作积极性，有利于公司的长
远发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司制定
《员工购房借款管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《员工购房借款管理办法》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会
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