证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-065
中集车辆（集团）股份有限公司
第二届监事会 2024 年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事
会2024年第六次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出，于2024年8月
高级管理人员列席会议。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
监事会认为，公司董事会编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告
摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2024年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年半年度报告摘
要》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，
益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2024
年中期利润分配的议案》提交公司股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子
公司的日常关联交易，基于双方长期的合作关系，符合公司的经营需要。本次与
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司的关联交易定价遵循
公允、合理的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公
司《关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。
监事会认为，公司为客户购买公司产品而向中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司下属非银行金融机构融资提供财务担保，是基于市场惯例的日 常经
营行为，有利于公司业务的发展。本次关联交易事项公平、合理，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于拟签订财务担保及保证金
框架协议暨关联交易的议案》
。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。
监事会认为，
中集集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局批准成立的
非银行金融机构，公司在中集集团财务有限公司办理存款及贷款业务，是基于公
司资金管理的需要，且有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高公司资金
的使用效率。本次关联交易定价政策公允、公正，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，同意公司《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议
案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。
置预案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于在中集集团财务有限公司开展存款及贷款业务的风险处置预案》
。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2024年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效
控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金进行现金 管理，
能够获得一定的资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的
情形。同意公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。股东中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司提名马天飞先生、公司第二届监事会提名冯宝春先生为第三 届监
事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
监事会对第三届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，具体如下：
（1）提名马天飞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于监事会换届选举的公告》。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐
项表决。
同意第三届监事会监事津贴方案如下：
在公司担任行政职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位及绩效并按照公
司相关薪酬管理要求领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司担任行政职务
的监事，不领取监事津贴。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事冯宝春先生回避表决。
（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，
《中华人民共和国公司法》
同意根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司实际情况，修订
《监事会议事规则》部分条款。
本议案尚需公司股东大会以特别决议的方式批准后方可生效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十二日
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