中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2024-27
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 8 月 10 日
以书面送达和电子邮件等方式发出,2024 年 8 月 21 日下午 3:00 在公
司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 7 人。董事刘正涛先生
因工作原因无法出席本次会议,已书面委托董事赵尔相先生代为出席
并予以表决;独立董事杨国栋先生因身体原因无法出席本次会议,已
书面委托独立董事段亚林先生代为出席并予以表决。会议由公司董事
长王琛先生主持,监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召
开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
公司董事认真审议了公司 2024 年半年度报告及摘要,认为公司
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半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度经
营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2024 年半年度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
,
《公司 2024 年半年度报告摘要》
(公告编号:2024-26)刊登于 2024
年 8 月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
根据公司 2024 年半年度财务数据(未经审计),公司 2024 年半
年度实现合并净利润为 844,542,052.04 元,其中归属于母公司所有者
的净利润为 618,509,989.47 元。2024 年半年度母公司实现净利润为
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益
和公司 2024 年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求,公司
董事会向股东大会提交 2024 年半年度利润分配预案如下:
按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股
份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数,每 10 股派发现金股利
不以公积金转增股本。
利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分
红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公
(公告编号:2024-29)刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》
告》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2024-30)刊登于
《证券日报》
《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置
(公告编号:2024-31)刊登于 2024
募集资金继续进行现金管理的公告》
年 8 月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
。
华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意
见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金
(公告编号:2024-32)刊登于 2024 年 8 月 23
进行委托理财的公告》
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日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公 司 的 风 险 评 估 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
及其变动管理办法》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
议案 8、9、10、11 审议并通过的公司相关制度及办法详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司计
划于 2024 年 9 月 26 日(星期四)在未来科技大厦会议室召开 2024
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年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合
的方式。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2024 年第
三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-33)刊登于 2024 年 8
月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
。
公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第九届董事会 2024 年第四次独
立董事专门会议和第九届董事会 2024 年第三次审计委员会,审议并
通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
。
三、备查文件
有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日