证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-033
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知已于 2024 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
期）并购买土地使用权的议案》
同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为投资主体，以其自
有或自筹资金不超过 27,642.05 万元投资建设生命科学园三期综合能源项目（一
期）并购买目标地块土地使用权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司战略委员会审议通过了该议案。
董事会认为，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理
性、可操作性，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地
《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
产》
变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司
财务状况，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
特此公告。
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