证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-053
苏州天孚光通信股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召
开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
年年度股东大会授权，现将具体事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润为 654,195,158.60 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母
公司累计可供股东分配的利润为 1,174,304,446.91 元，公司合并报表累计可供
股东分配的利润为 1,803,299,631.29 元。
基于公司未来发展的预期，结合公司 2024 年半年度的盈利水平、整体财务
状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配方案如下：
公司拟以目前总股本 553,911,681 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 5 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 276,955,840.50 元（含税），
不送红股，不以资本公积转增股本。公司将于董事会审议通过本预案之日起两个
月内完成股利派发事项。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增
股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照
“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司拟定的 2024 年半年度利润分配方案符合《公司法》
、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划
（2023-2025 年）》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于
全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，
具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见
公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
条件下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，具体以公司当时总股本为基
数，派发现金红利总额不超过当期净利润。
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司独
立董事认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要，同
意本次 2024 年半年度利润分配方案。
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于
公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
。公司董事会认为，该利润分配方案
综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公
司经营成果，董事会同意该利润分配方案。公司本次利润分配未超过股东大会
授权额度，无需提交股东大会审议
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于
公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2024 年半年度利润
分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺，在
公司 2023 年年度股东大会的授权范围内。
四、相关风险提示
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉
本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登
记。
五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年年度股东大会决议；
经与会独立董事签字的第五届独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
