北新集团建材股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北
新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 19 日以现
场结合通讯方式召开了独立董事专门会议，对公司第七届董事会第六
次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意见：
一、关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持
续风险评估报告
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分
的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险
评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章
程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意关于
公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估
报告，并同意将该报告提交公司第七届董事会第六次会议审议。
（本页为《北新集团建材股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议审
核意见》签字页）
出席会议独立董事签字：
（王竞达） （张 鲲） （李馨子）
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