证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-036
曙光信息产业股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高
级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司
和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、
监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案概述
同为准)
续保或重新投保)
二、审议程序
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次
会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员对本议案均回避表决，
本议案提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
八次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事对本议案均
回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意
董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保
险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或
者重新投保等相关事宜。
三、监事会意见
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，
保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回避表决，本议案直接提
交公司股东大会审议。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
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