证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-043
宁波理工环境能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年
告》，并刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上，具体内容如下：
（一）会议召开情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 8 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（二）会议出席情况
决股份总数为 363,135,570 股，系公司总股本 379,147,970 股减去公司回购专用账
户股份数量 16,012,400 股计算得到，下同）。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 127,794,427 股，占
公司有表决权股份总数的 35.1919%；
参加网络投票的股东 81 人，代表股份 16,708,997 股，占公司有表决权股份总
数的 4.6013％；
以上股份以外的股东）81 人，代表股份 16,708,997 股，占公司有表决权股份总数
的 4.6013%。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％；
参加网络投票的中小股东 81 人，代表股份 16,708,997 股，占公司有表决权股
份总数的 4.6013%。
事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
关联股东杨柳锋回避表决。
总表决情况：
同意 144,307,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；
反对 63,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％；
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0090％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,632,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5452％；
反对 63,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3770％；
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0778％。
本项议案以特别决议获得通过。
激励计划实施考核管理办法》的议案。
关联股东杨柳锋回避表决。
总表决情况：
同意 144,307,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；
反对 63,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％；
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0090％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,632,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5452％；
反对 63,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3770％；
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0778％。
本项议案以特别决议获得通过。
相关事项的议案。
关联股东杨柳锋回避表决。
总表决情况：
同意 144,306,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9466％；
反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％；
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0090％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,631,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5386％；
反对 64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3836％；
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0778％。
本项议案以特别决议获得通过。
总表决情况：
同意 144,383,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9170％；
反对 85,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；
弃权 34,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0241％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,588,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2818％；
反对 85,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5099％；
弃权 34,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2083％。
本项议案以普通决议获得通过。
关联股东周方洁、杨柳锋、王惠芬回避表决。
总表决情况：
同意 125,542,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9016％；
反对 82,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0657％；
弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0327％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 16,585,297 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2597％；
反对 82,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4943％；
弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.2460％。
本项议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所张峥律师、叶敏华律师见证本次股东大会并出具法
律意见书；见证律师认为，宁波理工环境能源科技股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指
引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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