中航高科: 中航高科2024年第一次临时股东大会会议材料

中航高科 2024 年第一次临时股东大会            会议材料
     中航航空高科技股份有限公司
              会议材料
                   二零二四年九月十八日
中航高科 2024 年第一次临时股东大会                  会议材料
      中航航空高科技股份有限公司
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
中航高科 2024 年第一次临时股东大会        会议材料
       中航航空高科技股份有限公司
时间：2024年9月18日下午2时30分
地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层
第一会议室
主持人：姜波 中航高科董事长
议程：
   代理人持股情况；
   提请通过选票清点人名单；
中航高科 2024 年第一次临时股东大会       会议材料
中航高科 2024 年第一次临时股东大会                            会议材料
议案 1
    中航航空高科技股份有限公司
  关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
     为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》相关规定，并结合公司的实际情
况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如
下：
       修订前                     修订后             修订依据
                       第八条 公司的法定代表人由代表公司
                  执行公司事务的董事担任，由董事会以全体
                  董事的过半数选举产生或更换。
   第八条 董事长为公司          担任法定代表人的董事辞任的，视为同   《公司法》第十
的法定代表人。           时辞去法定代表人。                条
                       法定代表人辞任的，公司应当在法定代
                  表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
                  表人。
                       第十六条 公司的主要经营范围：一般
   第十六条 公司的主要
                  项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能
经营范围：航空新材料、高                               根据公司实际
                  纤维及复合材料销售；民用航空材料销售；
端智能装备技术开发，及其                               情况及工商部
                  新材料技术研发；铁路机车车辆配件制造；
航空、轨道交通、汽车、医                               门关于营业范
                  通用设备制造（不含特种设备制造）；模具
疗器械、装备制造等领域相                               围的词条表述
                  制造；机械零件、零部件加工；智能基础制
关产品的研发、制造、销售                               要求，重新修
                  造装备制造；技术服务、技术开发、技术咨
及技术服务；创新创业投                                订。
                  询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
资。
                  依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
中航高科 2024 年第一次临时股东大会                    会议材料
                  主开展经营活动）许可项目：民用航空器零
                  部件设计和生产。（依法须经批准的项目，
                  经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
                  经营项目以相关部门批准文件或许可证件
                  为准）
    除上述条款修订外，《公司章程》其他内容暂不变，公
司将及时跟踪有关机构出台的有关政策要求，结合公司实际
发展需要，适时进行相应修订。
    本议案已经公司第十一届董事会2024年第二次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。同时提请股东大会授权
公司董事会指定人员办理上述章程备案登记等相关手续。修
订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记的内容为准。