利和兴: 监事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-22 23:12:45
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证券代码:301013         证券简称:利和兴             公告编号:2024-058
                深圳市利和兴股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于 2024
年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出,于 2024 年 8 月 22 日在公司汇德会议室以现场
方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事经过表决,审议通过了以下议案:
  (一)审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》
  经审议,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制
和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2024 年半年度报告》
及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半
年度报告》(公告编号:2024-059)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-060)。
  表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
  (二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  经审议,监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》
     《公司募集资金管理制度》
                《募集资金三方监管协议》等相关规定存放与使用
募集资金,不存在违规存放和使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向
的情况,也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会出具的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年半年度募
集资金的实际存放与使用情况。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
  (三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,
公司使用额度不超过人民币 1,600 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高闲置
募集资金的使用效率,获取一定的投资回报,符合公司的整体利益,不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-061)。
  表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
  (四)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
  公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》的规定,同时结合公司实际情况,新增制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。
  表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
  (五)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
  经审议,监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况而作
出的决策,符合公司实际经营和长远发展需要,不会对募投项目实施产生重大不利影响,
不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关规定。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-063)。
  表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                                深圳市利和兴股份有限公司监事会

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