证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-052
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 22 日上午 11:30 在公司 1 层
会议室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式通知
全体监事。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事 3 名，实际参
会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，网址下同），
《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨
潮资讯网。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司及全资子公司本次合理使用部分闲置募集资金进行
现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；不影响募投项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等相关规定。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审核，监事会认为公司本次对募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”
增加实施主体北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）、北京星畅网
络科技有限公司（以下简称“北京星畅”）、对应增加实施地点重庆市，并向星
声场、北京星畅增资，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资
金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。监
事会一致同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向
全资子公司增资以实施募投项目。
《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
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