证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-039
成都康弘药业集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、传真或电子邮
件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名
（其中：监事会主席龚文贤先生以通讯方式参加）
，会议由监事会主
席龚文贤主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式通过了如下决议：
度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年
度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具
监事会对公司《2024 年半年度报告》及摘要无异议的书面审核意见。
《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年半
年度报告摘要》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体
《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照相关规定，
对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，未出现违规情形；该专项报告真实、客观地反映了
《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》于 2024
年 8 月 23 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第
二个行权期行权条件达成的议案》。
经审核，监事会认为：监事会对公司《2021 年股票期权激励计
划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，各激励对象个人绩效考
核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公
司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予
部分第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留
授予部分第二个行权期可行权激励对象名单》于 2024 年 8 月 23 日披
露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
《关于 2021 年股票期权激励计划首
次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达
成的公告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：由于公司 2021 年股票期权激励计划部分
激励对象存在 2023 年度个人绩效考核未完全达标或未达标、离职、
首次授予部分第二个行权期满未行权及预留授予部分第一个行权期
满未行权等情形，公司决定注销 277 名激励对象已获授但尚未行权的
部分或全部股票期权合计 250.9150 万份，符合公司《2021 年股票期
权激励计划（草案）
》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股
票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
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