证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-048
新智认知数字科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议（以下简称“会议”、“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式
发出，会议按照预定的时间于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会
议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主
持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要。
公司监事会对《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要进行了认真仔细的审
核，发表书面审核意见如下：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的
经营管理和财务状况；
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值
准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。
本议案涉及关联事项，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
